أدانت هيئة محلفين لزارو آلين كابريرا-رودريغيز، 28، من Hialeah بولاية Florida بتهمة المشاركة في شبكة تهريب مهاجرين وغسل أموال، بعد أن خلصت الأدلة ووقائع المحكمة إلى أن المتهم تعاون مع آخرين لتشغيل منظمة تهريب دولية أدت إلى دخول آلاف المواطنين الكوبيين بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية.
لعبت U.S. Citizenship and Immigration Services دوراً حاسماً في التحقيق الذي أدى إلى الإدانة، بحسب أوراق المحكمة والأدلة المعروضة خلال المحاكمة. المنظمة كانت تفرض مبالغ تتراوح بين $1,500 و$40,000 لقاء خدماتها، وأحياناً كانت تستأجر طائرات خاصة لنقل مجموعات من المهاجرين.
لزارو آلين كابريرا-رودريغيز أدين بتهم تهريب مهاجرين وغسل أموال بعد انتقال أكثر من 20 مليون دولار عبر 57 حساباً مصرفياً.
تفاصيل الاتهامات
أظهرت الوثائق أن المتهمين استخدموا أحياناً نماذج إلكترونية مزيفة لنظام Electronic System for Travel Authorization (ESTA) للترويج لخدمات تهريب و«تأشيرات» وهمية على منصات متعددة لوسائل التواصل الاجتماعي. كانت المنظمة تعرض مساعدة الكوبيين على تقديم ادعاءات زائفة بشأن جنسيتهم الأوروبية للدخول إلى الولايات المتحدة عبر اعفاءات سياحية أوروبية أو ESTA، رغم أن المواطنين الكوبيين غير مؤهلين لبرنامج ESTA.
كما زُعم أن المتهمين قدّموا تصريحات كاذبة تفيد بأن المتقدمين لم يكونوا في كوبا منذ عام 2011، مع علمهم بأنّ المتقدمين كانوا في كوبا وقت تقديم طلبات ESTA. وقدم كابريرا-رودريغيز دعماً لوجستياً بوسائل نقل المهاجرين من بلدانهم الأصلية، بما في ذلك شراء تذاكر دولية ومحلية لنقلهم داخل الولايات المتحدة.
الدور المالي وحجم المعاملات
أظهرت السجلات المالية أن أكثر من $20 مليون مرّ عبر 57 حساباً مصرفياً على الأقل كانت خاضعة لسيطرة المتهمين والمتواطئين معهم خلال مدة المؤامرة. بين عامي 2021 و2024، أرسل كابريرا-رودريغيز وشركاؤه أكثر من $600,000 من الولايات المتحدة لشراء تذاكر طيران لنقل المهاجرين إلى داخل وخارج البلاد.
بالإضافة إلى الرسوم المباشرة لخدمات التهريب، تضمن نشاط المنظمة نقل أموال بانتظام إلى شركات خارج الولايات المتحدة كجزء من مخطط لغسل الأموال وإخفاء عائدات الجريمة.
المتهمون والحالة القانونية
وُجهت اتهامات لاثني عشر شخصاً في لائحة اتهام متقدمة لدورهم في المؤامرة. من بين الذين اعترفوا بالذنب وينتظرون النطق بالعقوبة: Liannys Yaiselys Vega-Perez، 31؛ Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos، 31؛ Layra Libertad Treto Santos، 30؛ Emanuel Martinez Gonzalez، 29؛ Walbis Pozo-Dutel، 31؛ Luis Emmanuel Escalona-Marrero، 32؛ وGisleivy Peralta Consuegra، 41. كما اعترف Erik Ventura-Castro، 24، بالذنب في 7 مايو وحُكم عليه في 29 يوليو بالسجن لمدة 30 شهراً.
حكمت هيئة المحلفين على كابريرا-رودريغيز بالإدانة بتهم المؤامرة لارتكاب تهريب مهاجرين لكسب مالي، والمؤامرة لارتكاب غسل أموال دولي، والمؤامرة لإخفاء غسل الأموال. تم تحديد تاريخ النطق بالعقوبة في 17 ديسمبر، ويواجه المتهم عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً في السجن. سيحدد قاضٍ في محكمة المقاطعة الفدرالية العقوبة بعد النظر في إرشادات الحكم الفدرالية وعوامل قانونية أخرى.
الجهات المشاركة في التحقيق والملاحقات
قاد مكتب تحقيقات الأمن الداخلي التابع لوزارة الأمن الداخلي (HSI) في Tampa، وU.S. Border Patrol Miami Sector، ومديرية كشف الاحتيال والأمن القومي في USCIS جهود التحقيق الأمريكيّة، بمساعدة جوهرية من وحدة تهريب البشر في HSI في واشنطن ومركز الاستهداف الوطني التابع لCBP ومهمة الاعتراض الدولي. كما قدم مكتب شؤون وزارة العدل الدولية وسلطات في جزر كايمان مساعدة قيّمة في مجرى التحقيق.
تقوم شعبة حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة في قسم الجرائم في وزارة العدل بمحاكمة القضية من خلال محامية المحاكمة Amanda Brown، بالتعاون مع مساعد المدعي العام الأمريكي Courtney Derry لمقاطعة Middle District of Florida.
تؤكد الوثائق أن التحقيق والادعاءات تركزت حول شبكة منظّمة ومسعورة الإعلانات الاحتيالية على الإنترنت، ونُفذت بطرق تضمنت استغلال آليات إلكترونية واعتماد طرق نقل دولية وعدة حسابات مصرفية لإخفاء وتتدفق الأموال الناتجة عن نشاطات التهريب وغسل الأموال.
