كانساس سيتي، ميزوري — أعلن نائب الرئيس JD Vance يوم الاثنين أن إدارة ترامب ستعلّق حصول نحو *870,000* موقوفين يشتبه في ارتكابهم احتيالاً مرتبطاً ببرامج القروض الصغيرة في عهد جائحة كوفيد على القروض الفيدرالية مستقبلاً. وقال Vance إن أولئك الذين «سرقوا أموال دافع الضرائب الأميركي» لن يظلوا مؤهلين للحصول على برامج قروض مدعومة من الحكومة.
أوضح الإعلان أن الموقوفين سيُمنعون من التقدم أو الحصول على مزايا هذه البرامج، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف وزارة العدل عن موجة قضايا جنائية في حملة وطنية استهدفت الاحتيال في برنامج Paycheck Protection Program (PPP) وغيرها من برامج الإغاثة المتعلقة بكوفيد.
نحو 870 ألف موقوفين مُنعوا من الحصول على قروض اتحادية مستقبلية.
تفاصيل الإجراءات والنتائج
أعلنت وزارة العدل أن عملية إنفاذ سميت «Heartland fraud surge» أجريت بين 12 يونيو و1 سبتمبر، وأسفرت عن إجراءات تشمل أكثر من 160 متهماً وإجمالي خسائر مرجوة بنحو *245 مليون دولار*. شملت الحملة مدعين من 44 مكتباً لمدعي عام الولايات المتحدة، فضلاً عن أكثر من 20 شريكاً تحقيقياً فدرالياً وولائياً.
خلال العملية، وُجهت تهم جنائية بالحبس لقرابة 80 متهماً في قضايا تتعلق بخسائر مرجوة تقارب *100 مليون دولار* مرتبطة ببرامج إدارة الأعمال الصغيرة المتعلقة بكوفيد، فيما أقر حوالي 43 متهماً بالذنب في قضايا تنطوي على نحو *44 مليون دولار* من الخسائر المرغوبة، وحُكم على نحو 40 متهماً في قضايا تقارب خسائرها *100 مليون دولار*.
موقف إدارة الأعمال الصغيرة وإجراءات التحصيل
قالت مديرة إدارة الأعمال الصغيرة Kelly Loeffler إن الموقوفين الذين أعلن عنهم نائب الرئيس مرتبطون بتقدير يبلغ *39 مليار دولار* من الاحتيال المشتبه به عبر 45 ولاية وإقليم. وأضافت أن الجمع بين هذا الإعلان وإجراءات سابقة أدى إلى تعليق مقترضين مرتبطين بما يقارب *49 مليار دولار* من الاحتيال المزعوم عبر كل الولايات الخمسين.
أوضحت Loeffler أن جميع المقترضين الموقوفين مُنعوا من الحصول على قروض الأعمال الصغيرة وكوارث الطوارئ ومن برامج مثل برنامج 8(a) للعقود الفيدرالية، وأنه «كشف هؤلاء المجرمين ليس إلا الخطوة الأولى». وأضافت: «هذا الصيف، أرسلنا 22 مليار دولار إلى وزارة الخزانة الأميركية للمطالبة بها». سبق لإدارة الأعمال الصغيرة أن أحالت أكثر من *560,000* مقترض يشتبه في تورطهم في احتيال، مرتبطين بنحو *22.2 مليار دولار* من قروض PPP وEIDL المتأخرة، إلى وزارة الخزانة لتحصيل الدين.
طبيعة المخالفات والبرنامج الأصلي
أشار المدّعون إلى أن القضايا شملت نطاقاً واسعاً من المخططات المزعومة، من بينها إنشاء شركات وهمية، وتقديم بيانات رواتب وإيرادات مزيفة، بالإضافة إلى سرقة الهوية. استُهدف الاحتيال في برنامج توقّف إصدار القروض الجديدة عام 2021؛ فقد أعتمد الكونغرس على برنامج PPP في مارس 2020 لمنع انهيار الأعمال نتيجة الإغلاقات والقيود الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وقد أُصدر في إطار البرنامج نحو *11.8 مليون* قرض بقيمة إجمالية تقارب *800 مليار دولار*. ورغم إمكانية منح إعفاءات على القروض، طُلب من المقترضين الالتزام باستخدام الأموال للرواتب ونفقات مؤهلة أخرى، لكن إجراءات الفحص والتدقيق أتت متأخرة مقارنةً بتدفق الطلبات، وهو ما أظهره مفتش إدارة الأعمال الصغيرة بتقدير وجود علامات احتيال تشير إلى أكثر من *200 مليار دولار* موزعة عبر PPP وبرنامج قروض الكوارث المتصلة بالجائحة.
تصريحات مسؤولي إنفاذ القانون
قال نائب الرئيس JD Vance للصحفيين: «If you screwed the American taxpayer, the federal government is now going to say you’re cut off, no more. You shouldn’t be applying anymore, and if you do apply, you’re no longer able to get those benefits.» وبرز في إعلان النتائج أيضاً حضور وزير العدل Todd Blanche ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي Kash Patel إلى جانب مسؤولي إنفاذ فدراليين وولائيين في كانساس سيتي.
أشار العدل إلى أن هناك تركيزاً واسع النطاق من المدعين العامين: «We have 500 prosecutors now in D.C. and around the country focused on this. We have prosecutors in all 93 U.S. attorneys’ offices now directly focused on this.» وتركز جهود الإنفاذ على استرجاع الأموال ومعاقبة المتورطين، إلى جانب إجراءات التحصيل عبر وزارة الخزانة للحسابات المتأخرة غير الجنائية.
تسلط الحملات الأخيرة الضوء على الجهود المستمرة لتفكيك شبكات الاحتيال المرتبطة ببرامج الإغاثة خلال أزمة كوفيد، وفي الوقت نفسه على التحدي الذي تواجهه الحكومة لاسترداد مبالغ كبيرة تم صرفها في ظروف طارئة بأدوات رقابية لم تكن مكتملة.
