تهريب أجانب جاء في صلب اتهامات جنائية أدت إلى إقرار المدعو Yuniel Lima-Santos (31 عاماً) بالذنب أمام محكمة اتحادية في تامبا بولاية فلوريدا. وفقاً لوثائق المحكمة، اعترف ليما-سانتوس بالمشاركة في مؤامرة لإدارة شبكة منظمة شجعت آلاف الرعايا الكوبيين على دخول الولايات المتحدة عبر طلبات نظام السفر الإلكترونية (ESTA) المزورة وإعفاءات تأشيرات احتيالية، ضمن مخطط أكبر لاستغلال مهاجرين ساعين للوصول إلى وضع قانوني.
اللجنة التي قادتها سلطات الهجرة تعاونت مع جهات إنفاذ اتحادية أخرى لكشف عمليات الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن خدمات التهريب وخدمات تأشيرات مزيفة، واستخدام عناوين ووثائق ملفَّقة لتقديم مئات طلبات ESTA إلى سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
نقل أكثر من 600,000 دولار بين 2021 و2024 لتمويل عمليات تهريب أجانب.
تفاصيل الاتهامات
تضمنت أعمال المؤامرة إرشاد الكوبيين على تقديم ادعاءات كاذبة بانتماء إلى مواطنة أوروبية للدخول عبر إعفاء تأشيرات سياحية أو ESTA، وتقديم مئات طلبات ESTA مزوّرة باستخدام عناوين ووثائق مزيفة. كما شملت العمليات شراء تذاكر طيران دولية ومحلية لنقل المهاجرين داخل وخارج الولايات المتحدة، واستئجار طائرات خاصة لنقل مجموعات من الأجانب.
أقر ليما-سانتوس بأنه ساعد في نقل أجانب من دول منشئهم، بما في ذلك كوبا، إلى الولايات المتحدة، وأنه هو ومتهم آخر، Frandy Aragon Diaz، قاما بتهريب خمسة أجانب إلى البلاد. كما اعترف بأنه ساعد آراغون دياز في إدخال نساء كوبيات بطرق غير قانونية للعمل في نوادي تعرٍ لسداد ديون التهريب.
كانت أسعار خدمات التهريب تتراوح بين 1,500 دولار و40,000 دولار للفرد، واستخدم المتآمرون شركة واجهة مسجلة في فلوريدا لنقل عائدات المخطط وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، رغم عدم وجود موظفين أو رواتب أو دخل مُبلغ عنه لتلك الشركة.
الجرائم المالية وحجم الأموال المنقولة
أوردت وثائق المحكمة أن ليما-سانتوس شارك في مؤامرة لغسل الأموال وتزييف وتحويل أموال لتمويل عمليات التهريب. بين 2021 و2024، قام بنقل أكثر من 600,000 دولار من الولايات المتحدة إلى دول أخرى لشراء تذاكر طيران للأشخاص الذين سيُدخَلون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.
الإجراءات القضائية والعقوبات المتوقعة
اعترف Yuniel Lima-Santos بالتهم التالية: تهمة واحدة للمؤامرة لارتكاب تهريب أجانب لكسب مالي، وخمس تهم لتهريب أجانب لكسب مالي، وتهمة واحدة للمؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهمة واحدة للمؤامرة لغسل الأموال، وتهمة واحدة للمؤامرة لإخفاء أدوات غسل الأموال. يواجه ليما-سانتوس عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً سجناً. موعد جلسة النطق بالعقوبة لم يحدَّد بعد، وسيحدد قاضٍ في المحكمة الجزئية الاتحادية الحكم النهائي بعد مراجعة إرشادات الحكم الاتحادية والعوامل الأخرى ذات الصلة.
شملت لائحة الاتهام المعززة 12 شخصاً. وقد أقر كل من Liannys Yaiselys Vega-Perez (31)، Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos (31)، Layra Libertad Treto Santos (30)، Emanuel Martinez Gonzalez (29)، Walbis Pozo-Dutel (31)، وLuis Emmanuel Escalona-Marrero (32) بالذنب وينتظرون النطق بالأحكام. أما Erik Ventura-Castro (24) فاعترف بالذنب في 7 مايو وحُكم في يوليو بالسجن لمدة 30 شهراً. بينما تنتظر محاكمة Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez (28) وGisleivy Peralta Consuegra (41) بدء المحاكمة المقررة في 21 سبتمبر.
دور وكالات إنفاذ القانون
أعلنت مسؤوليات رفيعة المستوى عن نتائج التحقيق، منهم مساعد وزير العدل A. Tysen Duva والمدعي الأمريكي لمنطقة وسط فلوريدا Gregory W. Kehoe، إلى جانب مسؤولين من إدارة الهجرة والجمارك (HSI) ومدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية Joseph Edlow. قادت HSI تامبا وقطاع دوريات الحدود في ميامي ومديرية كشف الاحتيال والأمن القومي في USCIS جهود التحقيق الأميركية، بمساعدة كبيرة من وحدة تهريب البشر لدى HSI في واشنطن ومركز الاستهداف الوطني التابع لـ CBP. كما قدمت سلطات جزر الكايمان مساعدة قيمة في التحقيق.
يوجه الادعاء في القضية كل من المحامية قضايا حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة Amanda Brown ومدعية الولايات المتحدة المساعدة Courtney Derry في وسط فلوريدا.
تبقى الإجراءات القضائية مستمرة، فيما تستمر الجهات المعنية بدعوة الجمهور للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالاحتيال في مزايا الهجرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
