أعلنت وزارة العدل عن رفع شكوى مدنية تطالب بـالإلغاء الجنسية عن إيمانويل أولواتوسين كازييم، نيجيري الأصل، بعد تحقيقات شاركت فيها خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS). الدعوى تتهم كازييم بأنه وضع نفسه كقائد لمخطط واسع لسرقة الهويات والاحتيال الضريبي، وأنه ارتكب جرائم قبل وبعد حصوله على الجنسية، كما خفى هذه الجرائم أثناء إجراءات التجنيس.
تطالب الشكوى المدنية بإلغاء الجنسية استناداً إلى أن كازييم قد اكسبها بطريقة غير قانونية لعدم إفصاحه عن سجله الإجرامي وأعماله الاحتيالية. كازييم أدين عام 2017 في 19 تهمة من بينها الاحتيال البريدي والاحتيال عبر الشبكات وسرقة الهوية المشددة والتآمر، وحُكم عليه في 20 حزيران/يونيو 2018 بالسجن 15 عاماً وأُمر بدفع أكثر من 12 مليون دولار كتعويضات. ومع ذلك، فقد خفّض الرئيس بايدن حكمه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024 بعد أن أمضى ست سنوات فقط من العقوبة.
القضية تربط كازييم بـ10,139 إقراراً ضريبياً احتيالياً ومحاولات لاسترداد أكثر من 91 مليون دولار، واستلامات فعلية تزيد على 11.6 مليون دولار.
الادعاءات الأساسية
تتضمن الدعوى أن كازييم ارتكب احتيالات ضريبية قبل وبعد أن أصبح مواطناً أميركياً، وأنه دخل في زواج مزيف للحصول على صفة المقيم الدائم قبل تنفيذ مخطط الاحتيال، ثم تزوج من امرأة أخرى لاحقاً، ما يعد من بين أسباب استبعاده من استحقاق الجنسية. كما تُشير الوثائق إلى أنه اشترى أكثر من 91,000 هوية مسروقة من مخترق فيتنامي كانت مأخوذة من قاعدة بيانات خاصة بشركة في أوريغون توفر فحوصات خلفية للتوظيف والتطوع.
تفاصيل التحقيق والقرائن
أفاد تحقيقات المحكمة وسوابق المحاكمة أن المخطط أسفر عن حصول المتآمرين على بيانات تعريف شخصية مسروقة تخص أكثر من 259,000 ضحية. قُدّرت محاولات تقديم الإقرارات الضريبية الاحتيالية بـ10,139 إقراراً فدرالياً سعى من خلالها المتورطون لاسترداد أكثر من 91 مليون دولار، ونجحوا فعلياً في الحصول على أكثر من 11.6 مليون دولار.
تبين أن كازييم قسم الهويات المسروقة إلى دفعات وشاركها مع شركاء آخرين استخدموها لتقديم إقرارات ضريبية زائفة بين 2012 و2015. كما درّب وأدار شبكته لابتكار طرق لتجاوز إجراءات المصادقة لدى مصلحة الضرائب، بما في ذلك الحصول على أكثر من 19,500 رمز إلكتروني E-File PIN.
الأدلة المسحوبة والمبالغ المالية
أدّت تحقيقات مصلحة الضرائب إلى أوامر تفتيش ومصادرة في ولايات إلينوي وميريلاند وجورجيا. عند منزل بشيكاغو صادروا نحو 150 بطاقة مدفوعة مسبقاً وحوالات مالية بقيمة 50,000 دولار. وفي مواقع بميريلاند وجورجيا صادرت السلطات أكثر من 50 جهازاً إلكترونياً و40 حوالة مالية بأكثر من 29,000 دولار، إضافة إلى 14,000 دولار نقداً وبطاقات مدفوعة مسبقاً تحتوي على أكثر من 12,000 دولار من ردود ضريبية احتيالية.
سحب المجرمون المبالغ من البطاقات وسُلّمت عبر تحويلات مالية؛ فقد أُرسلت على الأقل 2,000 تحويل بنحو إجمالي يزيد عن 2.1 مليون دولار إلى نيجيريا، وأكثر من 700 تحويل بمجموع تجاوز 690,000 دولار رُبطت مباشرة بكازييم.
العقوبات والإجراءات اللاحقة
أدين كازييم في 2017 في 19 تهمة شملت الاحتيال البريدي والاحتيال عبر الشبكات وسرقة الهوية المشددة والتآمر، وحُكم عليه في 20 حزيران/يونيو 2018 بالسجن 15 عاماً وإلزامه بدفع أكثر من 12 مليون دولار تعويضات. بعد أن أمضى ست سنوات، خفّض الرئيس بايدن حكمه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024. الدعوى المدنية الحالية تطالب بإلغاء الجنسية باعتبار أن اكتسابه للجنسية لم يكن مشروعاً لعدم إبلاغه عن هذه الأفعال والزيجات المزيفة المزعومة.
دور وكالات إنفاذ القانون وUSCIS
أشارت الإفادات إلى أن إدانة كازييم جاءت نتيجة تحقيق مشترك قاده قسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة الضرائب (IRS-CI) ومكتب مفتش برنامج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وFBI، مع دعم تحقيقي من وكالات أخرى منها مفتش الخزانة لمصلحة الضرائب وخدمة تفتيش البريد ومصلحة الخارجية ووكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي وخدمات المواطنة والهجرة (USCIS).
إبلاغ الجهات المختصة
دعت الجهات المعنية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بالاحتيال في طلبات الهجرة أو سوء استخدام مزايا الهجرة عبر نموذج الإبلاغ الخاص بـUSCIS.
في سياق الإجراءات المدنية الجنائية المستمرة، تبقى مسألة إلغاء الجنسية محور الدعوى، فيما ستحدد المحاكم ما إذا كانت الأدلة كافية لإبطال منح الجنسية على الأسس المزعومة في ملف القضية.
